 Список форумов
Обо всём
 Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС |
|
Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС
|
|
 10.10.26 20:36 |
|
Регистрация: 22.07.24
Сообщений: 1372
| Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС |
 |
Агент не перевёл, а суд поделил пополам: история о том, как мы выиграли 50% в МКАС, но продолжаем бороться за полные 100%. Меня зовут Виктор Богданов, я арбитражный юрист Москва, и я представлял интересы ООО "Информатика" в споре против ООО "А7-Агент" в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. Этот кейс наглядно показывает ключевые риски трансграничных расчетов через посредников.
Суть ситуации заключалась в том, что наш доверитель доверил агенту проведение платежей в Китай на сумму более 12,7 млн рублей. "А7-Агент" перевел средства в доллары США и направил их через американские банки, где они благополучно зависли - были заблокированы Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В результате китайский поставщик деньги не получил, к нам они не вернулись, а агент лишь сослался на исполнение своей технической функции по отправке.
В суде мы выстроили стратегию вокруг главного тезиса: предметом агентского договора является конечный результат - зачисление средств бенефициару, а не просто факт их списания. Мы предоставили нотариальные протоколы переписки и юридическое заключение китайской юридической фирмы, доказав, что агент скрыл факт блокировки, привлекал ликвидированные компании-прокладки и не предпринимал реальных шагов по возврату платежей.
Арбитраж полностью согласился с тем, что агент не обеспечил зачисление денег и проявил недобросовестность, но применил ст. 404 ГК РФ о "смешанной вине", урезав сумму возмещения вдвое - до 6,33 млн рублей. Мотивировка суда сводилась к тому, что наш доверитель мог быть введен в заблуждение маркетинговыми заявлениями на сайте агента о его связи с крупным банком и высокой надежности платежей.
Мы считаем распределение ответственности пополам необоснованным, так как выбор валюты и маршрута через банк JPMorgan Chase совершал именно профессиональный агент, обязанный просчитывать санкционные риски. В настоящее время мы оспариваем применение смешанной вины и параллельно запустили процедуру разблокировки активов через американские юристы и OFAC, намереваясь вернуть всю сумму полностью. |
 |
|
| Похожие темы |
 |
|
|
Пользователи на форуме:Пользователи на форуме:: 142 , на этом форуме:
 | Всего пользователей: 142 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
142 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи: | |
ПраваВы можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
| Вы можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы можете голосовать.
|
|
|
|
288: Гости
Распечатать
Письмо другу
Новые первыми
Старые первыми
Дерево
1 
78
67