Поиск Поиск
Главная  Новости  Форум  Конкурсы  Полезняшки  Статьи  Ссылки  Ноты   Рисунки   Игры 
/  Список форумов
   /  Обо всём
/  Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС
Распечатать  Ответить 
Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС

10.10.26 20:36
palonius15

Уважаемый пользователь


 
Регистрация: 22.07.24
Сообщений: 1372



 Уровень: 31
Многословность 2673 / 2673 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)Многословность 2673 / 2673 (объём сообщений, зависит от уровня и считается за последние 7 дней)
Сверхзадача 1321 / 1327 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)Сверхзадача 1321 / 1327 (сколько ожидается сообщений за текущие 7 дней)
Опыт 92 / 104 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)Опыт 92 / 104 (сколько осталось сделать сообщений до перехода на следующий уровень)
Заблокировали деньги в OFAC: как вернуть 100% через МКАС
Ответить
Агент не перевёл, а суд поделил пополам: история о том, как мы выиграли 50% в МКАС, но продолжаем бороться за полные 100%. Меня зовут Виктор Богданов, я арбитражный юрист Москва, и я представлял интересы ООО "Информатика" в споре против ООО "А7-Агент" в Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП РФ. Этот кейс наглядно показывает ключевые риски трансграничных расчетов через посредников.

Суть ситуации заключалась в том, что наш доверитель доверил агенту проведение платежей в Китай на сумму более 12,7 млн рублей. "А7-Агент" перевел средства в доллары США и направил их через американские банки, где они благополучно зависли - были заблокированы Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC). В результате китайский поставщик деньги не получил, к нам они не вернулись, а агент лишь сослался на исполнение своей технической функции по отправке.

В суде мы выстроили стратегию вокруг главного тезиса: предметом агентского договора является конечный результат - зачисление средств бенефициару, а не просто факт их списания. Мы предоставили нотариальные протоколы переписки и юридическое заключение китайской юридической фирмы, доказав, что агент скрыл факт блокировки, привлекал ликвидированные компании-прокладки и не предпринимал реальных шагов по возврату платежей.

Арбитраж полностью согласился с тем, что агент не обеспечил зачисление денег и проявил недобросовестность, но применил ст. 404 ГК РФ о "смешанной вине", урезав сумму возмещения вдвое - до 6,33 млн рублей. Мотивировка суда сводилась к тому, что наш доверитель мог быть введен в заблуждение маркетинговыми заявлениями на сайте агента о его связи с крупным банком и высокой надежности платежей.

Мы считаем распределение ответственности пополам необоснованным, так как выбор валюты и маршрута через банк JPMorgan Chase совершал именно профессиональный агент, обязанный просчитывать санкционные риски. В настоящее время мы оспариваем применение смешанной вины и параллельно запустили процедуру разблокировки активов через американские юристы и OFAC, намереваясь вернуть всю сумму полностью.
Профайл
Распечатать  Ответить 
Похожие темы
ТемаОтветыАвторПросмотрыОбновление
  Светодиодные животные для улицы: оформление парков и обществ0aleksandrova61si55 11.10.26 14:07

От aleksandrova61si5
  Производство шатров "ПИРАМИДДОМ"0slavniy.nicita24 11.10.26 12:10

От slavniy.nicita
  Агенство мероприятий Everdis0slavniy.nicita28 11.10.26 11:49

От slavniy.nicita
  Ремонт окон в Москве и области0slavniy.nicita29 11.10.26 11:21

От slavniy.nicita
  Деревопласт - одно из лучших решений на рынке ДПК в РФ0slavniy.nicita40 11.10.26 10:39

От slavniy.nicita

Пользователи на форуме:

Пользователи на форуме:: 174 , на этом форуме:
Всего пользователей: 174 [ Администраторы ] [ Модераторы ]
174 Анонимные пользователи:
0 Зарегистрированные пользователи:

Поиск

Ключевые слова:    
[ Расширенный поиск ]

Права

Вы можете начинать темы.
Вы не можете редактировать свои сообщения.
Вы не можете создавать опросы.
Вы не можете вкладывать файлы в сообщения.
Вы можете отвечать на сообщения.
Вы не можете удалять свои сообщения.
Вы можете голосовать.
© "Дети Сети...", 2006-2008.
При использовании материалов портала прямая ссылка на портал "Дети сети..." обязательна.
Если указан автор материала, то его упоминание при перепечатке обязательно.

Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru