 07.10.23 07:26 |
|
| Re: Схема от мошенников Ваграма Степаняна и Гагика Гулакяна |
 |
27-летняя уроженка Симферополя Валерия Федякина, пробовавшая себя в роли криптобогини, стала инструментом в руках явно более опытных и искушенных Гагика Гулакяна и Ваграма Степаняна, о которых мы уже ранее писали.
Армянский дуэт, очевидно, сделал Федякину лицом своей финансовой пирамиды: "Битмама" с её медийностью и своеобразной харизмой стала лицом схемы, тогда как преступный доход от неё получали Гагик с Ваграмом.
Поначалу всё было в порядке: Гагик Гулакян приносил Валерии Федякиной в Москве рубли, та передавала Ваграму Степаняну в Эмиратах дирхамы, зарабатывая на этом свою скромную комиссию. Проще говоря, Гулакян и Степанян были для Федякиной обычными клиентами.
Однако затем дуэт стал убеждать Федякину в том, что им надо работать единой командой и для общего светлого будущего необходимо максимально нарастить объёмы переводимых денежных средств. Это возможно сделать только одним способом - путём демпинга. Если прочие участники рынка, к примеру, брали с клиентов за перевод комиссию 1%, то Федякина должна была брать 0,5%, если у других ставка была 0,5%, то Федякина должна была работать "в ноль", если другие работали "в ноль", то Федякина должна была доплачивать клиентам, если другие доплачивали, то Федякина должна была доплачивать больше всех и т.д. Проще говоря, Федякина должна была работать себе в убыток, чтобы нарастить клиентскую базу.
По заверениям авторов схемы Ваграма Степаняна и Гагика Гулакяна, Битмама таким образом смогла бы со временем монополизировать рынок денежных переводов, и вот тогда "заживём".
В распоряжении ВЧК-ОГПУ имеются копии текстовых и голосовых сообщений, отправленных Гагиком и Ваграмом "Битмаме", из которых совершенно очевидно, в чём заключалось взаимодействие названных лиц.
Лейтмотив сообщений прост и ярче всего выражен в следующих словах Ваграма Степаняна (цитата): "Лерчик, солнышко, ломай со своей стороны рынок, а мы тебя в этом поддержим". Одновременно Степанян обещает Федякиной золотые горы: сделки с
необработанными алмазами от Алросы, поддержку от известных банков, "2-3 млрд рублей в день", "Гагик уже покупает бронированные машины для перевозки денег" и так далее.
Однако в результате работы вышеописанной схемы "Лерчик" осталась в грандиозном минусе, а Гагик с Ваграмом заработали, по предварительным данным, несколько десятков миллионов долларов только на комиссиях, которые они брали с клиентов, пока Федякина "во имя общего дела" работала себе в убыток.
Кроме того, в сентябре 2023 года, то есть накануне возбуждения уголовного дела, Гагик Гулакян собрал с крупных клиентов рубли под предлогом их перевода в ОАЭ через "Битмаму", но до Федякиной деньги так и не дошли. Как деньгами распорядился Гулакян, пока не известно.
В промежуточном итоге ситуация следующая: Валерия Федякина (к слову сказать, на 25-й неделе беременности) оказалась под стражей, Ваграм Степанян обзавёлся десятками единиц недвижимости класса люкс в Дубае, резидентом которого теперь является, а Гагик Гулакян пока "закругляет" пирамиду, сказавшись потерпевшим и обзаведясь, как говорят, государственной защитой.
 |
| |
|
222: Гости
Re: Схема от мошенников Ваграма Степаняна и Гагика Гулакяна 
Распечатать
Письмо другу
Новые первыми
Старые первыми
Дерево
13
71 